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第一章總則　

第一條為深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，加快推進信用湖北和社會信用體系建設(shè)，倡導(dǎo)誠實守信，懲戒失信行為，促進經(jīng)濟社會全面發(fā)展，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)社會信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要（2014—2020年）的通知》（國發(fā)〔2014〕21號）、《國務(wù)院關(guān)于促進市場公平競爭維護市場正常秩序的若干意見》（國發(fā)〔2014〕20號）、《省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省社會信用體系建設(shè)規(guī)劃（2014—2020年）的通知》（鄂政發(fā)〔2015〕3號）精神和相關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法?！?/p>

第二條本辦法所稱企業(yè)，是指經(jīng)過工商注冊登記的從事生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動的各類市場主體?！?/p>

第三條本辦法所稱失信行為，是指行政機關(guān)、司法機關(guān)和經(jīng)法律法規(guī)授權(quán)具有公共事務(wù)管理職能的組織（以下簡稱有關(guān)組織）認定的各種違法、違規(guī)、違約行為?！?/p>

第四條在本省行政區(qū)域內(nèi)對企業(yè)失信行為的聯(lián)合懲戒，適用本辦法。對事業(yè)單位和社會團體失信行為的聯(lián)合懲戒參照本辦法執(zhí)行。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?/p>

第五條本辦法由省社會信用體系建設(shè)工作主管部門組織實施；各級行政機關(guān)和有關(guān)組織，按照職責(zé)和權(quán)限具體執(zhí)行本辦法，對企業(yè)失信行為實施聯(lián)合懲戒?！?/p>

第六條省信用信息公共服務(wù)平臺歸集的企業(yè)失信行為記錄，是對企業(yè)失信行為實施聯(lián)合懲戒的依據(jù)?！?/p>

省社會信用體系建設(shè)工作主管部門負責(zé)《湖北省信用信息目錄》的編制發(fā)布。省信用信息中心負責(zé)省信用信息公共服務(wù)平臺建設(shè)管理工作?！?/p>

各級行政機關(guān)、司法機關(guān)和有關(guān)組織應(yīng)按照《湖北省信用信息目錄》，依法依規(guī)全面記錄企業(yè)的失信信息，并歸集到省信用信息公共服務(wù)平臺統(tǒng)一管理?！?/p>

第二章納入聯(lián)合懲戒范圍的企業(yè)失信行為　

第七條按照循序漸進、突出重點、促進市場公平競爭、維護市場正常秩序的原則，對納入聯(lián)合懲戒范圍的企業(yè)失信行為主要限定為本辦法第八條、第九條、第十條分別明確的商務(wù)領(lǐng)域失信行為、政務(wù)領(lǐng)域失信行為、司法領(lǐng)域失信行為?！?/p>

第八條商務(wù)領(lǐng)域失信行為是指企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)過程中產(chǎn)生的失信行為。主要包括：　

（一）以欺詐、脅迫、惡意串通等手段訂立、履行合同的；　

（二）惡意違約逃避履行法定義務(wù)或者合同義務(wù)的；　

（三）制造、銷售假冒偽劣產(chǎn)品的；　

（四）發(fā)布虛假、夸大等違法廣告的；　

（五）招投標(biāo)過程中弄虛作假、違規(guī)操作的；　

（六）非法違規(guī)占用土地的；　

（七）故意侵犯知識產(chǎn)權(quán)的；　

（八）發(fā)生質(zhì)量事故的；　

（九）發(fā)生安全事故的；　

（十）違法用工或者拖欠勞動者工資的；　

（十一）未依法申報和繳納社會保險費的；　

（十二）未履行環(huán)境保護法定或約定義務(wù)的；　

（十三）弄虛作假騙取貸款、非法集資、違規(guī)擔(dān)保的；　

（十四）商業(yè)受賄行為，經(jīng)營者為銷售或購買商品而采用財務(wù)或其他手段賄賂對方單位或者個人的；　

（十五）故意低價或者無償轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，逃避履行債務(wù)的。　

第九條政務(wù)領(lǐng)域失信行為是指企業(yè)作為行政管理相對人的失信行為。主要包括：　

（一）法定行政許可、行政審批項目未經(jīng)許可、批準(zhǔn)，擅自實施的；　

（二）未通過行政機關(guān)或有關(guān)組織依法進行的專項或者定期檢查的；　

（三）受到罰款、沒收違法所得、沒收非法財物，責(zé)令關(guān)閉或停產(chǎn)停業(yè)等行政處罰的；　

（四）騙取財政補貼資金的；　

（五）偷、逃、抗、騙稅以及虛開增值稅專用發(fā)票的；　

（六）故意提供、公布不真實生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)字的；　

（七）以虛假申報材料等方法騙取行政許可、行政審批項目的；　

（八）在規(guī)定期限內(nèi)，未向行政機關(guān)報送年度報告的；　

（九）行政機關(guān)或有關(guān)組織依法實施監(jiān)督檢查時，拒絕提供有關(guān)材料或者提供的材料不真實、不完整以及轉(zhuǎn)移、隱匿相關(guān)證據(jù)的。　

第十條司法領(lǐng)域的失信行為是指企業(yè)在仲裁、訴訟、執(zhí)行等司法活動中的失信行為。主要包括：　

（一）企業(yè)出于非法的動機和目的，惡意串通，合謀編制虛假事實和證據(jù)等方式提請仲裁、公證或向法院提起訴訟，非法侵占或損害國家、集體、公民財產(chǎn)或權(quán)益的；　

（二）以偽造證據(jù)、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執(zhí)行的；　

（三）虛假訴訟、虛假仲裁、規(guī)避執(zhí)行等行為，以及其他拒不履行生效法律文書確定義務(wù)的；　

（四）違反財產(chǎn)報告制度的；　

（五）違反限制高消費令的；　

（六）被執(zhí)行人無正當(dāng)理由拒不履行執(zhí)行和解協(xié)議的?！?/p>

第十一條按照分類分級、動態(tài)監(jiān)管的原則，對本辦法第八條、第九條、第十條所列企業(yè)失信行為，各行業(yè)（領(lǐng)域）應(yīng)建立企業(yè)失信行為清單（含對應(yīng)的程度標(biāo)準(zhǔn)）、懲戒措施清單管理制度。　

省級行政機關(guān)、司法機關(guān)和有關(guān)組織應(yīng)按照職責(zé)范圍制定并適時調(diào)整企業(yè)失信行為清單，報送省社會信用體系建設(shè)工作主管部門備案后向社會公開?！?/p>

省級行政機關(guān)及有關(guān)組織，應(yīng)對納入聯(lián)合懲戒范圍的企業(yè)失信行為，按失信程度制定并適時修訂本行業(yè)（領(lǐng)域）行政管理職責(zé)范圍內(nèi)的懲戒措施清單，報送省社會信用體系建設(shè)工作主管部門備案后向社會公開。　

凡未納入企業(yè)失信行為清單的失信行為不得實施聯(lián)合懲戒；各級行政機關(guān)及有關(guān)組織不得對企業(yè)失信行為實施本行業(yè)（領(lǐng)域）懲戒措施清單之外的懲戒。　

第三章失信行為程度認定　

第十二條企業(yè)失信行為分為一般失信行為、較重失信行為和嚴重失信行為?！?/p>

第十三條企業(yè)具有以下失信行為之一，應(yīng)認定為一般失信行為：　

（一）被處以行政警告處罰；　

（二）被處以較小數(shù)額罰款，沒收違法所得、沒收非法財物在一定數(shù)額以下行政處罰；　

（三）被認定拖欠或欠繳勞動者工資福利、社會保險等3個月以內(nèi)；　

（四）發(fā)生一般工程質(zhì)量責(zé)任事故或一般食品藥品安全事故（事件）；　

（五）交通運輸、供電、供水、供氣、供熱、通訊等企業(yè)無正當(dāng)理由，不履行合同或服務(wù)承諾；　

（六）企業(yè)無正當(dāng)理由，不履行國家、省節(jié)能和碳減排責(zé)任；　

（七）司法機關(guān)或行政機關(guān)在強制執(zhí)行時，被執(zhí)行人因履行能力不足而無法履行法定義務(wù)；　

（八）因民事訴訟被法院認定為具有過錯并被判決承擔(dān)部分或次要民事責(zé)任；　

（九）被法院或仲裁機構(gòu)認定為惡意拖欠貸款本息6個月以內(nèi)；　

（十）被法院或仲裁機構(gòu)認定為惡意拖欠公用事業(yè)繳費6個月以內(nèi)；　

（十一）其他依法應(yīng)列為一般失信行為的情形?！?/p>

第十四條企業(yè)具有以下失信行為之一，應(yīng)認定為較重失信行為：　

（一）未通過各類法定專項或周期性檢驗，被行政機關(guān)責(zé)令限期整改仍未通過；　

（二）被行政機關(guān)給予責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)限期整改、暫扣許可證或暫扣營業(yè)執(zhí)照處罰；　

（三）被行政機關(guān)給予降低資質(zhì)資格等級處罰；　

（四）發(fā)生一般生產(chǎn)安全事故并負主要責(zé)任，或者發(fā)生較大工程質(zhì)量責(zé)任事故或較大食品藥品安全事故（事件）；　

（五）企業(yè)環(huán)境保護信用評價為黃牌；　

（六）被處以較大數(shù)額罰款，沒收違法所得、沒收非法財物達一定數(shù)額以上行政處罰；　

（七）未與勞動者簽訂勞動合同，或者被認定拖欠或欠繳勞動者工資福利、社會保險等3至6個月；　

（八）司法機關(guān)或行政機關(guān)在強制執(zhí)行時，被執(zhí)行人有履行能力，但遲延履行或部分履行法定義務(wù)；　

（九）因民事訴訟被法院認定為具有過錯并被判決承擔(dān)全部或主要民事責(zé)任；　

（十）被法院或仲裁機構(gòu)認定，無正當(dāng)理由未依法向勞務(wù)提供者支付勞務(wù)報酬；　

（十一）被法院或仲裁機構(gòu)認定為惡意拖欠貸款本息6至12個月；　

（十二）被法院或仲裁機構(gòu)認定為惡意拖欠公用事業(yè)繳費6至12個月；　

（十三）其他依法應(yīng)列為較重失信行為的情形?！?/p>

第十五條企業(yè)具有以下失信行為之一，應(yīng)認定為嚴重失信行為：　

（一）被行政機關(guān)給予撤銷或者吊銷許可證、強制性產(chǎn)品認證證書、法人資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照處罰；　

（二）被處以特大數(shù)額罰款或責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)行政處罰；　

（三）被處以沒收全部違法所得、沒收全部非法財物行政處罰；　

（四）違反資格資質(zhì)管理規(guī)定從事生產(chǎn)經(jīng)營活動；　

（五）被認定存在擾亂市場經(jīng)濟秩序、危害交通安全、危害交易安全等嚴重違法行為；　

（六）謊報、瞞報安全事故或發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，或者發(fā)生重大以上工程質(zhì)量責(zé)任事故或重大、特別重大食品藥品安全事故（事件）；　

（七）企業(yè)環(huán)境保護信用評價為紅牌；　

（八）被認定拖欠或欠繳勞動者工資福利、社會保險等6個月以上；　

（九）被稅務(wù)機關(guān)認定偷稅、逃稅、抗稅、騙稅，或因拖欠稅款被稅務(wù)機關(guān)公告；　

（十）司法機關(guān)或行政機關(guān)在強制執(zhí)行時，被執(zhí)行人有履行能力，但拒不履行法定義務(wù)；　

（十一）被法院認定為參與虛假訴訟或通過虛假訴訟謀取非法利益；　

（十二）企業(yè)法定代表人或主要負責(zé)人因生產(chǎn)、經(jīng)營或服務(wù)行為違法犯罪被追究刑事責(zé)任；　

（十三）被法院或仲裁機構(gòu)認定為惡意拖欠貸款本息12個月以上；　

（十四）被法院或仲裁機構(gòu)認定為惡意拖欠公用事業(yè)繳費12個月以上；　

（十五）被司法機關(guān)認定為存在惡意騙保等保險欺詐行為；　

（十六）一年內(nèi)發(fā)生2次及以上相同較重失信行為或者一年內(nèi)發(fā)生3次及以上較重失信行為；　

（十七）其他依法應(yīng)列為嚴重失信行為的情形?！?/p>

第十六條各級行政機關(guān)、司法機關(guān)和有關(guān)組織應(yīng)按照本行業(yè)（領(lǐng)域）企業(yè)失信行為清單，在認定企業(yè)失信行為的同時確定失信程度?！?/p>

第四章失信行為公示及懲戒　

第十七條企業(yè)失信行為信息在省信用信息公共服務(wù)平臺公示（或可查詢）。自失信行為改正之日或行政處罰、法院判決執(zhí)行完畢之日起繼續(xù)公示（或可查詢）期限不超過5年。法律、法規(guī)或者規(guī)章另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?/p>

第十八條各級行政機關(guān)及有關(guān)組織對失信企業(yè)在經(jīng)營、投融資、取得政府供應(yīng)土地、進出口、出入境、注冊新公司、工程招投標(biāo)、政府采購、財政補貼、獲得榮譽、安全許可、生產(chǎn)許可、資質(zhì)審核、法定代表人從業(yè)任職資格等方面依法予以懲戒?！?/p>

第十九條對初次輕微失信行為，應(yīng)當(dāng)以教育引導(dǎo)為主，酌情減輕或者不予懲戒?！?/p>

初次輕微失信行為是指企業(yè)首次出現(xiàn)失信行為，且該行為的失信程度或造成的后果未達到本辦法第十三條所規(guī)定的一般失信行為的程度?！?/p>

第二十條對一般失信行為的企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取以下懲戒措施：　

（一）列為日常重點監(jiān)控和監(jiān)管對象；　

（二）不列入各類免檢、免審事項范圍；　

（三）不授予或取消該企業(yè)及其法定代表人相應(yīng)的榮譽稱號；　

（四）失信行為認定機關(guān)應(yīng)對失信企業(yè)的主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、直接責(zé)任人進行誠信約談。　

第二十一條對較重失信行為的企業(yè)除包含對一般失信行為采取的懲戒措施外，還應(yīng)當(dāng)采取以下懲戒措施：　

（一）在經(jīng)營、投融資、取得政府供應(yīng)土地、進出口、出入境、注冊新公司、工程招投標(biāo)、政府采購、財政補貼、獲得榮譽、安全許可、生產(chǎn)許可、資質(zhì)審核、法定代表人從業(yè)任職資格等方面依法予以限制或禁止；　

（二）在相關(guān)行政管理事項中涉及評分時給予適當(dāng)懲罰性減分；　

（三）失信行為認定機關(guān)應(yīng)對失信企業(yè)的主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、直接責(zé)任人進行誠信誡勉談話?！?/p>

第二十二條對嚴重失信行為的企業(yè)除包含對較重失信行為采取的懲戒措施外，還應(yīng)當(dāng)采取以下懲戒措施：　

（一）在省信用信息公共服務(wù)平臺以企業(yè)失信黑名單公示，公示有效期與失信記錄公示（或可查詢）期限一致；　

（二）取消享受財政補貼資格；　

（三）在辦理資質(zhì)評定、申報、驗證、年檢中，依法予以嚴格限制或取消有關(guān)申請資格；　

（四）停止新增項目審批和核準(zhǔn)、備案、用地審批等；　

（五）嚴格限制上市融資、發(fā)行債券、對外擔(dān)保，禁止參股設(shè)立銀行、證券、保險、信用擔(dān)保、小額貸款公司等機構(gòu)；　

（六）鼓勵銀行機構(gòu)按照貸款風(fēng)險成本差別定價的原則，提高貸款利率或拒絕貸款，鼓勵保險經(jīng)營機構(gòu)提高保費標(biāo)準(zhǔn)；　

（七）依法限制企業(yè)的法定代表人或主要負責(zé)人再擔(dān)任其他公司的高級管理人員；　

（八）根據(jù)《最高人民法院關(guān)于限制被執(zhí)行人高消費的若干規(guī)定》，對失信企業(yè)及其法定代表人或主要負責(zé)人高消費行為予以限制；　

（九）在其他方面依法實行市場禁入制度?！?/p>

第五章信用修復(fù)　

第二十三條存在失信行為記錄的企業(yè)，主動糾正失信行為，未再發(fā)生被形成失信行為記錄事由的，可以向?qū)ζ髽I(yè)失信行為和失信等級作出認定的行政機關(guān)、司法機關(guān)或有關(guān)組織提出信用修復(fù)申請，并提供相關(guān)證據(jù)?！?/p>

第二十四條行政機關(guān)、司法機關(guān)或有關(guān)組織應(yīng)在收到信用修復(fù)申請后15個工作日內(nèi)完成企業(yè)整改情況核查并提出處理意見。對已經(jīng)整改到位的企業(yè)，其信用修復(fù)申請由省級行政機關(guān)、司法機關(guān)或有關(guān)組織受理的，可直接向省社會信用體系建設(shè)工作主管部門出具信用修復(fù)處理意見。信用修復(fù)申請由市、縣級行政機關(guān)、司法機關(guān)或有關(guān)組織受理的，需經(jīng)省級行政機關(guān)、司法機關(guān)或有關(guān)組織同意后，向省社會信用體系建設(shè)工作主管部門出具信用修復(fù)處理意見。省社會信用體系建設(shè)工作主管部門接到行政機關(guān)、司法機關(guān)或有關(guān)組織出具的信用修復(fù)處理意見后10個工作日內(nèi)，將信用修復(fù)記錄記入省信用信息公共服務(wù)平臺?！?/p>

第二十五條信用修復(fù)并不去除省信用信息公共服務(wù)平臺發(fā)布的真實的未過期的失信記錄?！?/p>

第二十六條企業(yè)信用修復(fù)結(jié)果發(fā)布生效后，各級行政機關(guān)及有關(guān)組織不再對該企業(yè)采取懲戒措施。　

第六章異議處理　

第二十七條企業(yè)對失信行為程度認定或懲戒決定有異議的，可向作出認定或決定的單位申請異議處理?！?/p>

按照“誰決定、誰負責(zé)”的原則，相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)自受理異議處理申請之日起15個工作日內(nèi)作出異議處理決定，并將處理結(jié)果回復(fù)申請人?！?/p>

第二十八條企業(yè)對異議處理決定不服的，可以依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟?！?/p>

第七章責(zé)任追究　

第二十九條各級行政機關(guān)、司法機關(guān)和有關(guān)組織應(yīng)當(dāng)建立健全失信行為認定和懲戒工作的責(zé)任追究制度?！?/p>

各級行政機關(guān)、司法機關(guān)和有關(guān)組織違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一，造成國家損失、侵害企業(yè)合法權(quán)益等嚴重后果的，由有關(guān)部門依據(jù)干部管理權(quán)限依法追究相關(guān)單位負責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任：　

（一）因提供或披露錯誤信息給企業(yè)造成損害的；　

（二）對企業(yè)失信行為認定錯誤而不及時改正造成損害的；　

（三）因不應(yīng)用企業(yè)失信行為信息而導(dǎo)致決策或者工作失誤并造成嚴重后果的?！?/p>

第八章附則　

第三十條縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)將行政機關(guān)和有關(guān)組織在行政管理和服務(wù)中實施失信行為聯(lián)合懲戒工作納入本級社會信用體系建設(shè)工作年度目標(biāo)考核?！?/p>

第三十一條本辦法由省社會信用體系建設(shè)工作主管部門負責(zé)解釋?！?/p>

第三十二條本辦法自2016年1月1日起施行?！?/p>